Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Art. 6. Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków ustawy - Instytucje obowiązane wyznaczają kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie...

Art. 7. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków ustawy - W przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny...

Art. 8. Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zgodność z ustawą działalnośCI instytucji obowiązanej - Instytucje obowiązane wyznaczają pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie...

Art. 9. Instytucje obowiązane prowadzące działalność jednoosobowo - W przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo zadania kadry kierowniczej...

Rozdział 2. Organy informacji finansowej

Art. 10. Organy informacji finansowej - 1. Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy...

Art. 11. Wymogi wobec generalnego inspektora informacji finansowej - 1. Generalnym Inspektorem może być osoba, która:1) posiada wyłącznie obywatelstwo...

Art. 11a. Kadencja generalnego inspektora - 1. Kadencja Generalnego Inspektora trwa 6 lat. 2. Kadencja Generalnego...

Art. 11b. Odwołanie generalnego inspektora przed upływem kadencji - Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów...

Art. 11c. Wykonywanie zadań generalnego inspektora po upływie kadencji - 1. Po upływie kadencji Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania do...

Art. 11d. Status osoby zajmującej stanowisko generalnego inspektora po upływie kadencji - Po upływie kadencji Generalnego Inspektora albo odwołania z tego stanowiska...

Art. 11e. Stosowanie do generalnego inspektora przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalnośCI gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - Do Generalnego Inspektora stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia...

Art. 11f. Wynagrodzenie generalnego inspektora - 1. Prezes Rady Ministrów ustala wynagrodzenie zasadnicze Generalnemu Inspektorowi na...

Art. 11g. Zajmowanie przez generalnego inspektora stanowiska sekretarza stanu lub podsekretarza stanu - 1. Generalny Inspektor może być sekretarzem stanu albo podsekretarzem stanu...

Art. 12. Zadania generalnego inspektora - 1. Do zadań Generalnego Inspektora należy podejmowanie działań w celu...

Art. 12a. Wyznaczenia organu krajowej administracji skarbowej do wykonywania zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych - W przypadku wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań...

Art. 12b. Obsługa I finansowanie działalnośCI generalnego inspektora - Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia siedzibę, obsługę prawną...

Art. 13. Przekazywanie generalnemu inspektorowi informacji I dokumentów - 1. W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu izby...

Art. 14. Roczne sprawozdanie z działalnośCI generalnego inspektora - 1. Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem ministra...

Art. 15. Wyłączenia generalnego inspektora I pracowników od wykonywania niektórych zadań - 1. Generalny Inspektor oraz pracownicy komórki organizacyjnej, o której mowa...

Art. 16. Delegowanie pracowników I funkcjonariuszy na wniosek generalnego inspektora - 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,...

Art. 17. Porozumienia zawierane przez generalnego inspektora - 1. Generalny Inspektor może zawierać porozumienia z podmiotami innymi niż...

Art. 18. Udostępnianie kontrolerom informacji przez generalnego inspektora - W przypadku prowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie i na zasadach...

Rozdział 3. Komitet bezpieczeństwa finansowego

Art. 19. Komitet bezpieczeństwa finansowego - 1. Przy Generalnym Inspektorze działa Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, zwany dalej...

Art. 20. Skład komitetu - 1. W skład Komitetu wchodzą:1) przewodniczący Komitetu – Generalny Inspektor;...

Art. 21. Posiedzenia komitetu - Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej trzy razy w roku,...

Art. 22. Wykonywanie zadań przez komitet - 1. Zadania, o których mowa w art. 19 Komitet Bezpieczeństwa...

Art. 23. Uchwały komitetu - 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej połowy...

Art. 24. Regulamin trybu I sposobu działania komitetu - Szczegółowy tryb i sposób działania Komitetu określa regulamin przyjęty przez...

Rozdział 4. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy I finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych

Art. 25. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - 1. Generalny Inspektor opracowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz...

Art. 26. Przekazywanie generalnemu inspektorowi informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka - 1. Jednostki współpracujące przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje lub dokumenty mogące...

Art. 27. Identyfikacja I ocena ryzyka prania pieniędzy I finansowania terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem...

Art. 28. Przekazywanie generalnemu inspektorowi ocen ryzyka I innych informacji - 1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucje obowiązane przekazują przygotowane w...

Art. 29. Zakres informacji zawartych w krajowej ocenie ryzyka - 1. Krajowa ocena ryzyka zawiera w szczególności:1) opis metodyki krajowej...

Art. 30. Akceptacja krajowej oceny ryzyka - 1. Krajowa ocena ryzyka, po jej zaopiniowaniu przez Komitet, jest...

Art. 31. Projekt strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Generalny Inspektor, na podstawie krajowej oceny ryzyka, opracowuje projekt...

Art. 32. Przyjęcie projektu strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Projekt strategii jest przedkładany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów....

Rozdział 5. środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych

Art. 33. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego....

Art. 34. Zakres środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:1) identyfikację klienta oraz weryfikację jego...

Art. 35. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane - 1. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:1) nawiązywania...

Art. 36. Identyfikacja klienta - 1. Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:1) osoby fizycznej:...

Art. 37. Weryfikacja tożsamośCI klienta, osoby upoważnionej przez niego oraz beneficjenta rzeczywistego - 1. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego...

Art. 38. Odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz...

Art. 39. Przeprowadzanie weryfikacji tożsamośCI klienta I beneficjenta rzeczywistego - 1. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego następuje przed nawiązaniem...

Art. 40. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec uprawnionych z umów ubezpieczenia - 1. Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 instytucje...

Art. 41. Niemożność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego - 1. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego...

Art. 42. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w...

Art. 43. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach...

Art. 44. Obowiązek stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach...

Art. 44a. Działania instytucji obowiązanych w przypadku transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka - W przypadku transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym...

Art. 44b. Zezwolenie na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka - 1. Utworzenie przez instytucję obowiązaną oddziału lub przedstawicielstwa w państwie...

Art. 44c. Decyzja nakazująca zmianę zakresu lub zakończenie relacji korespondenckich z instytucją bęDąCą respondentem z siedzibą w państwie trzecim wysokiego ryzyka - 1. Generalny Inspektor albo KNF – w zakresie instytucji obowiązanych...

Art. 44d. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – kodeks postępowania administracyjnego - Do decyzji, o których mowa w art. 44b zezwolenie na...

Art. 44e. Informowanie ke o wydaniu decyzji nakazująca zmianę zakresu lub zakończenie relacji korespondenckich z instytucją bęDąCą respondentem z siedzibą w państwie trzecim wysokiego ryzyka - Generalny Inspektor oraz KNF informują Komisję Europejską o wydaniu decyzji,...

Art. 45. Transgraniczne relacje korespondenckie z instytucją‑respondentem z państwa trzeciego - 1. W przypadku transgranicznych relacji korespondenckich obejmujących realizację transferu w...

Art. 46. Stosunki gospodarcze z osobą zajmująCą eksponowane stanowisko polityczne - 1. W celu ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest...

Art. 46a. Przekazanie wykazu krajowych stanowisk I funkcji publicznych bęDących eksponowanymi stanowiskami politycznymi - Generalny Inspektor przekazuje Komisji Europejskiej wykaz krajowych stanowisk i funkcji...

Art. 46b. Wykaz aktualnych stanowisk I funkcji w organizacjach MIędzynarodowych bęDących eksponowanymi stanowiskami politycznymi - Organizacje międzynarodowe z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują Komisji...

Art. 46c. Rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk I funkcji publicznych bęDących eksponowanymi stanowiskami politycznym - Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,...

Art. 47. Korzystanie z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane mogą korzystać z usług podmiotu trzeciego przy...

Art. 48. Powierzenie innym podmiotom stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane mogą powierzyć stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz...

Art. 49. Okres przechowywania dokumentów I informacji przez instytucje obowiązane - 1. Instytucje obowiązane przechowują przez okres 5 lat, licząc od...

Art. 50. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu...

Art. 51. Grupowa procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane wchodzące w skład grupy oraz ich oddziały...

Art. 52. Programy szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z...

Art. 53. Anonimowe zgłaszanie naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania...

Art. 53a. Obowiązek zapewnienia ochrony przed represjami, działaniami wpływających na pogorszenie sytuacji prawnej lub faktycznej lub groźbami - 1. Instytucje obowiązane zapewniają pracownikom oraz innym osobom wykonującym czynności...

Art. 54. Obowiązek zachowania tajemnicy - 1. Instytucje obowiązane, ich pracownicy oraz inne osoby działające w...

Rozdział 6. Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Art. 55. Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, zwany dalej „Rejestrem”, jest prowadzony przy...

Art. 56. Właściwość organu w sprawach rejestru beneficjentów rzeczywistych - Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw...

Art. 57. Zadania organu właściwego w sprawach rejestru beneficjentów rzeczywistych - 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru jest administratorem danych przetwarzanych...

Art. 58. Obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych - Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są...

Art. 59. Zakres informacji podlegających zgłoszeniu do rejestru beneficjentów rzeczywistych - Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:1) dane identyfikacyjne podmiotów wymienionych...

Art. 60. Terminy zgłaszania informacji do rejestru beneficjentów rzeczywistych - 1. Informacje, o których mowa w art. 59 zakres informacji...

Art. 60a. Obowiązki informacyjne beneficjenta rzeczywistego - Beneficjent rzeczywisty jest obowiązany dostarczyć podmiotowi, o którym mowa w...

Art. 61. Tryb dokonywania zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych - 1. Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji...

Art. 61a. Obowiązki instytucji obowiązanej w przypadku rozbieżnośCI miedzy informacjami w rejestrze beneficjentów rzeczywistych a ustalonymi - 1. Instytucja obowiązana odnotowuje rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Rejestrze...

Art. 61b. Postępowanie wyjaśniające w sprawie prawidłowośCI I aktualnośCI informacji zgromadzonych w rejestrze beneficjentów rzeczywistych - 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru może wszcząć postępowanie w...

Art. 62. Rozporządzenie w sprawie sposobu I trybu składania zgłoszenia do rejestru - Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,...

Art. 63. Termin wprowadzania do rejestru informacji ze zgłoszenia - Informacje, o których mowa w art. 59 zakres informacji podlegających...

Art. 64. Okres przechowywania informacji zgromadzonych w rejestrze beneficjentów rzeczywistych - Informacje, o których mowa w art. 59 zakres informacji podlegających...

Art. 66. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w rejestrze - Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze nie stosuje się...

Art. 67. Jawność rejestru - Rejestr jest jawny.

Art. 68. Domniemanie prawdziwośCI danych wprowadzonych do rejestru beneficjentów rzeczywistych - Domniemywa się, że dane wprowadzone do Rejestru są prawdziwe. Osoba...

Art. 69. Nieodpłatne udostępnianie informacji o beneficjentach zgromadzonych w rejestrze - Informacje, o których mowa w art. 59 zakres informacji podlegających...

Art. 70. Forma udostępniania z rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych - Informacje, o których mowa w art. 59 zakres informacji podlegających...

Art. 70a. Podmioty uprawnione do dostępu do informacji z rejestru beneficjentów rzeczywistych - 1. W celu realizacji ustawowych zadań informacje, o których mowa...

Art. 70b. Udostępnianie informacji z rejestru beneficjentów rzeczywistych za pomocą urządzeń teletransmisji danych - 1. W sprawach o udostępnianie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych,...

Art. 70c. Przetwarzanie informacji uzyskanych z rejestru beneficjentów rzeczywistych - Podmioty, o których mowa w art. 70a podmioty uprawnione do...

Art. 71. Rozporządzenie w sprawie udostępniania informacji z rejestru - Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:1)...

Art. 71a. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu kas do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia rejestru beneficjentów rzeczywistych - Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze...

Rozdział 7. Przekazywanie I gromadzenie informacji

Art. 72. Informacje o transakcjach I transferach pieniężnych przekazywane generalnemu inspektorowi - 1. Instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w...

Art. 73. Podmioty pośredniczące w przekazywaniu informacji generalnemu inspektorowi - 1. Informacje, o których mowa w art. 72 informacje o...

Art. 74. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - 1. Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą...

Art. 75. Wyłączenie obowiązku przekazywania informacji I zawiadomień - Obowiązek przekazywania informacji i zawiadomień, o których mowa w art....

Art. 76. Przekazywanie informacji I dokumentów na żądanie generalnego inspektora - 1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucja obowiązana niezwłocznie przekazuje lub...

Art. 77. Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną - 1. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których...

Art. 78. Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania I przekazywania informacji o transakcjach I transferach pieniężnych - 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacje,...

Art. 79. Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania I przekazywania zawiadomień oraz informacji na żądanie generalnego inspektora - 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia,...

Art. 80. Obowiązki generalnego inspektora w zakresie zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Generalny Inspektor przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów...

Art. 81. Informacje przekazywane generalnemu inspektorowi przez prokuratora - 1. Prokurator informuje Generalnego Inspektora o wydaniu postanowienia o blokadzie...

Art. 82. Informacje I dokumenty przekazywane generalnemu inspektorowi przez jednostki współpracujące - 1. Na wniosek Generalnego Inspektora jednostki współpracujące w granicach swoich...

Art. 83. Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - 1. Jednostki współpracujące opracowują instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia...

Art. 84. Przekazywanie generalnemu inspektorowi informacji, dokumentów I powiadomień przez jednostki współpracujące - 1. Informacje, o których mowa w art. 81 informacje przekazywane...

Art. 85. Przekazywanie generalnemu inspektorowi informacji przez organy straży granicznej I naczelników urzęDów celno-skarbowych - 1. Organy Straży Granicznej oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych przekazują Generalnemu...

Rozdział 8. Wstrzymywanie transakcji I blokowanie rachunków

Art. 86. Zawiadomienie generalnego inspektora o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków...

Art. 87. żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku - 1. Generalny Inspektor w przypadku uznania, że określona transakcja lub...

Art. 88. Informowanie o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku - Generalny Inspektor informuje niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefa...

Art. 89. Obowiązek zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - 1. Instytucja obowiązana, z wyłączeniem banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych,...

Art. 90. Zawiadomienie generalnego inspektora o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z przestępstwem - 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków...

Art. 91. Wyłączenie odpowiedzialnośCI określonej odrębnymi przepisami - Wykonanie przez instytucję obowiązaną obowiązków, o których mowa w art....

Art. 92. Bieg terminów określonych w ustawie - Do biegu terminów, o których mowa w art. 86 zawiadomienie...

Art. 93. Udostępnianie wzorów zawiadomień, żądań, zwolnień I informacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory:1) zawiadomień, o...

Art. 94. Rozporządzenie w sprawie sporządzania I przekazywania zawiadomień, potwierdzeń, żądań, zwolnień I informacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,...

Art. 95. Odesłanie do przepisów ustawy – kodeks postępowania karnego - W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wstrzymania transakcji lub...

Rozdział 9. Ochrona I udostępnianie informacji

Art. 96. Uprawnienia generalnego inspektora w zakresie zbierania, przetwarzania I wykorzystywania informacji - 1. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi informacji w trybie i zakresie...

Art. 97. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych gromadzonych przez generalnego inspektora - 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony)...

Art. 98. Kontrola nad uzyskiwaniem przez generalnego inspektora danych telekomunikacyjnych - 1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Generalnego Inspektora danych, o których...

Art. 99. Tajemnica informacji finansowej - 1. Informacje gromadzone i udostępniane przez organy informacji finansowej w...

Art. 100. Przetwarzanie informacji finansowych przez generalnego inspektora - 1. Generalny Inspektor przetwarza informacje finansowe, w tym dane osobowe,...

Art. 101. Zakaz ujawniania faktu przekazania generalnemu inspektorowi informacji w trybie ustawy - 1. Ujawnianie osobom nieuprawnionym przez osoby, o których mowa w...

Art. 102. Udostępnianie przez generalnego inspektora danych osobowych - 1. Generalny Inspektor udostępnia dane osobowe:1) osób fizycznych dokonujących w...

Art. 103. Zawiadomienie prokuratora przez generalnego inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - 1. Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania...

Art. 104. Udostępnianie informacji I dokumentów na potrzeby postępowania karnego - 1. Generalny Inspektor udostępnia, na pisemny wniosek, informacje lub dokumenty,...

Art. 105. Podmioty uprawnione do dostępu informacji posiadanych przez generalnego inspektora - 1. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje, w tym informacje finansowe...

Art. 105a. Udostępnianie informacji posiadanych przez generalnego inspektora I ich wykorzystywanie - 1. Udostępnienie informacji na wniosek, o którym mowa w art....

Art. 105b. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez generalnego inspektora - Podmioty, o których mowa w art. 104 udostępnianie informacji i...

Art. 106. Podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego - 1. W przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub innego...

Art. 107. Obowiązki prokuratora po otrzymaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu prania - 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 86...

Art. 108. Informacja zwrotna jednostki współpracującej - 1. W przypadku otrzymania informacji, o których mowa w art....

Art. 109. Rozporządzenie w sprawie sporządzania I przyjmowania wniosków przez generalnego inspektora I przekazywania informacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze...

Art. 110. Udostępnianie przez generalnego inspektora informacji zagranicznym jednostkom analityki finansowej - 1. Generalny Inspektor udostępnia na wniosek lub z urzędu zagranicznym...

Art. 111. Wymiana informacji I dokumentów z jednostkami analityki finansowej państw ue - 1. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje i dokumenty jednostkom analityki...

Art. 112. Wymogi w wniosku o udostępnienie informacji w celu identyfikacji klienta - 1. Wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej o udostępnienie informacji kierowany...

Art. 113. Zezwolenie na przekazanie udostępnionych przez generalnego inspektora informacji innym organom - 1. Generalny Inspektor, udostępniając informacje lub dokumenty zagranicznej jednostce analityki...

Art. 114. Odmowa udostępnienia informacji zagranicznej jednostce analityki finansowej - 1. Generalny Inspektor odmawia udostępnienia informacji lub dokumentów zagranicznej jednostce...

Art. 115. Wymiana informacji związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu - 1. Generalny Inspektor może dokonywać wymiany informacji związanych z praniem...

Art. 115a. Współpraca generalnego inspektora I knf z organami państw członkowskich w zakresie nadzorowanych instytucji - 1. Odpowiednio Generalny Inspektor i KNF w zakresie nadzorowanych instytucji...

Art. 116. Udostępnianie I pozyskiwanie informacji w ramach współpracy generalnego inspektora z organami I instytucjami innych państw - 1. Generalny Inspektor może udostępniać oraz pozyskiwać informacje w ramach...

Art. 116a. Współpraca organów w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy I finansowaniu terroryzmu - 1. W celu wykonywania zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy...

Art. 116b. Rejestr wniosków składanych do generalnego inspektora o udostępnienie informacji - 1. Generalny Inspektor prowadzi rejestr wniosków składanych na podstawie art....

Art. 116c. Przekazanie przez generalnego inspektora danych o złożonych wnioskach o udostępnienie informacji - Generalny Inspektor w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku...

Art. 116d. Przekazanie komisji europejskiej danych o złożonych wnioskach o udostępnienie informacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji Europejskiej dane...

Rozdział 10. Szczególne środki ograniczające

Art. 117. Szczególne środki ograniczające - 1. W celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane...

Art. 118. Osoby I podmioty, wobec których stosowane są szczególne środki ograniczające - 1. Instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i...

Art. 119. Zamrażanie wartośCI majątkowych przez instytucje obowiązane - 1. Instytucje obowiązane zamrażają wartości majątkowe oraz nie udostępniają ich...

Art. 120. Wpis na listę osób I podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające - 1. Generalny Inspektor prowadzi listę osób i podmiotów, wobec których...

Art. 121. Uprawnienie komitetu do rekomendacji wpisania na listę osób I podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające - Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w...

Art. 122. Tryb rekomendowania komitetu wpisania na listę osób I podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające - 1. Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa...

Art. 123. Wniosek generalnego inspektora o stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób lub podmiotów - Generalny Inspektor po uzyskaniu rekomendacji Komitetu może wystąpić za pośrednictwem...

Art. 124. Ocena okolicznośCI uzasadniających dalszą potrzebę stosowania szczególnych środków ograniczających - Komitet dokonuje, raz na 6 miesięcy, oceny okoliczności uzasadniających dalszą...

Art. 125. Przesłanki potwierdzenia braku okolicznośCI uzasadniających dalszą potrzebę stosowania szczególnych środków ograniczających - 1. Komitet może potwierdzić brak okoliczności uzasadniających dalszą potrzebę stosowania...

Art. 126. Odesłanie do przepisów ustawy – kodeks postępowania administracyjnego - Do postępowania w pierwszej instancji w sprawie wydania decyzji, o...

Art. 127. Zezwolenie na wykorzystanie zamrożonych wartośCI majątkowych lub ich udostępnienie - 1. O ile nie sprzeciwia się to realizacji celu przeciwdziałania...

Art. 128. Wyłączenie możliwośCI stosowania szczególnych środków ograniczających - Szczególnych środków ograniczających, o których mowa w art. 117 szczególne...

Rozdział 11. Inne środki służące ochronie interesu publicznego -

Rozdział 11a. Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych

Art. 129a. Wymóg wpisu do rejestru działalnośCI na rzecz spółek lub trustów - 1. Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w...

Art. 129b. Wymóg niekaralnośCI podmiotów wykonujących działalność na rzecz spółek lub trustów - 1. Działalność na rzecz spółek lub trustów może być wykonywana...

Art. 129c. Obowiązek posiadania wiedzy lub doświadczenia w zakresie działalnośCI na rzecz spółek lub trustów - 1. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 129b wymóg...

Art. 129d. Właściwość organu w sprawach rejestru działalnośCI na rzecz spółek lub trustów - Organem właściwym w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub...

Art. 129e. Zadania organu właściwego w sprawach rejestru działalnośCI na rzecz spółek lub trustów - 1. Do zadań organu właściwego w sprawach rejestru działalności na...

Art. 129f. Wpis do rejestru działalnośCI na rzecz spółek lub trustów - 1. Wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów...

Art. 129g. Odmowa wpisu do rejestru działalnośCI na rzecz spółek lub trustów - Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub...

Art. 129h. Zakres danych w rejestrze działalnośCI na rzecz spółek lub trustów - Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów zawiera: 1) numer...

Art. 129i. Zmiana wpisu w rejestrze działalnośCI na rzecz spółek I trustów - 1. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek...

Art. 129j. Zawiadomienie o zawieszeniu działalnośCI na rzecz spółek lub trustów - Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonujący...

Art. 129k. Wykreślenie z rejestru działalnośCI na rzecz spółek I trustów - Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek i...

Art. 129ka. Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków w sprawach wpisu do rejestru działalnośCI na rzecz spółek lub trustów - 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie...

Art. 129l. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu kas do prowadzenia rejestru działalnośCI na rzecz spółek I trustów - Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze...

Art. 129m. Działalność w zakresie walut wirtualnych - Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art....

Art. 129n. Wymóg niekaralnośCI podmiotów wykonujących działalność w zakresie walut wirtualnych - 1. Działalność w zakresie walut wirtualnych może być wykonywana przez:...

Art. 129o. Obowiązek posiadania wiedzy lub doświadczenia związanych z działalnośCIą w zakresie walut wirtualnych - 1. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 129n wymóg...

Art. 129p. Właściwość organu w sprawach rejestru działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - Organem właściwym w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych...

Art. 129q. Zadania organu właściwego w sprawach rejestru działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - 1. Do zadań organu właściwego w sprawach rejestru działalności w...

Art. 129r. Wpis do rejestru działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - 1. Wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje...

Art. 129s. Odmowa wpisu do rejestru działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych...

Art. 129t. Zakres danych w rejestrze działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych zawiera: 1) numer i...

Art. 129u. Zmiana wpisu w rejestrze działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - 1. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut...

Art. 129v. Zawiadomienie o zawieszeniu działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonujący...

Art. 129w. Wykreślenie z rejestru działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych...

Art. 129wa. Rozporządzenie w sprawie sposobu I trybu składania wniosków o wpis do rejestru działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie...

Art. 129x. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu kas do prowadzenia rejestru działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze...

Art. 129y. Okres przechowywania danych z rejestru działalnośCI na rzecz spółek lub trustów I rejestru działalnośCI w zakresie walut wirtualnych - Dane, o których mowa w art. 129h zakres danych w...

Art. 129z. Odesłanie do przepisów ustawy – prawo przedsiębiorców - W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy...

Rozdział 12. Kontrolowanie instytucji obowiązanych

Art. 130. Kontrola wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane - 1. Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków...

Art. 131. Rodzaje kontroli - 1. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie rocznych planów kontroli zawierających...

Art. 132. Koordynacja kontroli - 1. Generalny Inspektor koordynuje kontrole sprawowane przez podmioty, o których...

Art. 133. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - 1. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego...

Art. 134. Obowiązek okazania przez kontrolera legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia - 1. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler po okazaniu legitymacji służbowej oraz...

Art. 135. Miejsce I czas przeprowadzenia kontroli - 1. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler w miejscu prowadzenia działalności przez...

Art. 136. Uprawnienia kontrolera w toku kontroli - 1. W zakresie wynikającym z przedmiotu kontroli kontroler jest uprawniony...

Art. 137. Obowiązki instytucji kontrolowanej w toku kontroli - 1. Kontrolowana instytucja obowiązana ma obowiązek zapewnić kontrolerowi warunki i...

Art. 138. Obowiązki informacyjne kontrolera przez rozpoczęciem czynnośCI kontrolnych - Kontroler przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, takiej jak przyjęcie informacji,...

Art. 139. Podpisywanie dokumentów I potwierdzanie zgodnośCI z oryginałem kopii dokumentów w toku kontroli - 1. Informacje pisemne sporządzane przez kontrolowaną instytucję obowiązaną na potrzeby...

Art. 140. Protokół odebrania wyjaśnień ustnych w toku kontroli - 1. Odebranie ustnych wyjaśnień wymaga sporządzenia protokołu, w dwóch egzemplarzach,...

Art. 141. Protokół kontroli - 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch...

Art. 142. Wystąpienie pokontrolne generalnego inspektora - 1. Kontroler sporządza wystąpienie pokontrolne Generalnego Inspektora, zwane dalej „wystąpieniem...

Art. 143. Odstąpienie od dalszego przeprowadzania czynnośCI kontrolnych - Generalny Inspektor może w każdym czasie odstąpić od dalszego przeprowadzania...

Art. 144. Przekazanie informacji o wynikach kontroli lub o odstąpieniu od dalszych czynnośCI kontrolnych - Generalny Inspektor przekazuje pisemną informację o wynikach kontroli przeprowadzonej przez...

Art. 145. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez jednostki organizacyjne podmiotów z siedzibą w państwie ue - 1. Podmioty, o których mowa w art. 130 kontrola wykonywania...

Art. 145a. Wezwanie do usunięcia braków pisma - 1. Jeżeli pismo wnoszone przez instytucję obowiązaną nie spełnia wymagań...

Art. 146. Odesłanie do przepisów ustawy o swobodzie działalnośCI gospodarczej - W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kontroli stosuje się...

Rozdział 13. Kary administracyjne

Art. 147. Niedopełnienie obowiązków podlegające karze administracyjnej - Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku:1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za...

Art. 148. Niedopełnienie obowiązków podlegające karze administracyjnej - Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku:1) zapewnienia, aby transferowi środków...

Art. 149. Niedopełnienie obowiązków podlegające karze administracyjnej - Instytucja obowiązana, która:1) nie dopełnia obowiązku stosowania szczególnych środków ograniczających,...

Art. 150. Rodzaje kar administracyjnych - 1. Karami administracyjnymi są:1) publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz...

Art. 151. Właściwość organów w sprawach nakładania kar administracyjnych - 1. W drodze decyzji:1) Generalny Inspektor – w zakresie naruszeń...

Art. 152. Informacje publikowane w bip dotyczące nałożenia kar administracyjnych - 1. Generalny Inspektor publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie...

Art. 152a. Przekazywanie informacji europejskiemu urzędowi nadzoru bankowego - Organy, o których mowa w art. 130 kontrola wykonywania obowiązków...

Art. 153. Niedopełnienie obowiązków ustawowych podlegające karze pieniężnej - 1. Podmioty wymienione w art. 58 obowiązek zgłaszania informacji o...

Art. 153a. Prowadzenie działalnośCI na rzecz spółek lub trustów bez wymaganego wpisu do rejestru - Podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów, który wykonuje...

Art. 153b. Prowadzenie działalnośCI w zakresie walut wirtualnych bez wymaganego wpisu do rejestru - Podmiot prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę...

Art. 154. Niedopełnienie obowiązków ustawowych podlegające karze pieniężnej - 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez instytucję obowiązaną obowiązków, o...

Art. 155. Wpływy z kar pieniężnych jako dochóD budżetu państwa - Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Rozdział 14. Przepisy karne

Art. 156. Przepis karny - 1. Kto, działając w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej:1)...

Art. 157. Przepis karny - Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których mowa...

Rozdział 15. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 158. Zmiana ustawy - prawo o adwokaturze - W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo...

Art. 159. Zmiana ustawy o radcach prawnych - W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach...

Art. 160. Zmiana ustawy o fundacjach - W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach...

Art. 161. Zmiana ustawy - prawo o stowarzyszeniach - W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo...

Art. 162. Zmiana ustawy - prawo o notariacie - W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo...

Art. 163. Zmiana ustawy o doradztwie podatkowym - W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie...

Art. 164. Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych - W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie...

Art. 165. Zmiana ustawy - ordynacja podatkowa - W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja...

Art. 166. Zmiana ustawy - prawo bankowe - W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo...

Art. 167. Zmiana ustawy o rzecznikach patentowych - W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach...

Art. 168. Zmiana ustawy o agencji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz agencji wywiadu - W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji...

Art. 169. Zmiana ustawy o działalnośCI pożytku publicznego I o wolontariacie - W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Art. 170. Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie...

Art. 171. Zmiana ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych...

Art. 172. Zmiana ustawy o grach hazardowych - W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach...

Art. 173. Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych I wymianie danych gospodarczych - W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu...

Art. 174. Zmiana ustawy - prawo geologiczne I górnicze - W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo...

Art. 175. Zmiana ustawy o usługach płatniczych - W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach...

Art. 176. Zmiana ustawy o działalnośCI ubezpieczeniowej I reasekuracyjnej - W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności...

Art. 177. Zmiana ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym...

Art. 178. Zmiana ustawy o prokuratorii generalnej rzeczypospolitej polskiej - W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii...

Art. 179. Zmiana ustawy o krajowej administracji skarbowej - W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...

Art. 180. Zmiana ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie...

Rozdział 15a. Przepisy epizodyczne

Art. 180a. Przepisy epizodyczne - Zwalnia się z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w...

Rozdział 16. Przepisy przejściowe I dostosowujące

Art. 181. Przepisy przejściowe I dostosowujące - 1. Zawiadomienia, o których mowa w art. 74 zawiadomienie o...

Art. 182. Przepisy przejściowe I dostosowujące - Formularz identyfikacyjny przekazany elektronicznie do Generalnego Inspektora przez instytucję obowiązaną...

Art. 183. Przepisy przejściowe I dostosowujące - W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy...

Art. 184. Przepisy przejściowe I dostosowujące - 1. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie...

Art. 185. Przepisy przejściowe I dostosowujące - Do postępowań w sprawie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku wszczętych...

Art. 186. Przepisy przejściowe I dostosowujące - Do zwolnienia wartości majątkowych zamrożonych przed dniem wejścia w życie...

Art. 187. Przepisy przejściowe I dostosowujące - Rejestry transakcji, o których mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania...

Art. 188. Przepisy przejściowe I dostosowujące - 1. Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w...

Art. 189. Przepisy przejściowe I dostosowujące - Do postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych wszczętych i niezakończonych...

Art. 190. Przepisy przejściowe I dostosowujące - Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15a obowiązek współpracy...

Art. 191. Przepisy przejściowe I dostosowujące - 1. Znosi się Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego. 2. Tworzy się...

Art. 192. Przepisy przejściowe I dostosowujące - Pierwszą krajową ocenę ryzyka, o której mowa w art. 25...

Art. 193. Przepisy przejściowe I dostosowujące - Pierwszą ocenę ryzyka, o której mowa w art. 27 identyfikacja...

Art. 194. Przepisy przejściowe I dostosowujące - Tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Art. 195. Przepisy przejściowe I dostosowujące - Spółki, o których mowa w art. 58 obowiązek zgłaszania informacji...

Art. 196. Przepisy przejściowe I dostosowujące - 1. Pracownicy, funkcjonariusze i żołnierze delegowani do pracy w jednostce,...

Rozdział 17. Przepisy końcowe

Art. 197. Utrata mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Traci moc ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o...

Art. 198. Wejście ustawy w życie - Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia...