Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział 5. środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych

Art. 33. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego....

Art. 34. Zakres środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:1) identyfikację klienta oraz weryfikację jego...

Art. 35. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane - 1. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:1) nawiązywania...

Art. 36. Identyfikacja klienta - 1. Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:1) osoby fizycznej:...

Art. 37. Weryfikacja tożsamośCI klienta, osoby upoważnionej przez niego oraz beneficjenta rzeczywistego - 1. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego...

Art. 38. Odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz...

Art. 39. Przeprowadzanie weryfikacji tożsamośCI klienta I beneficjenta rzeczywistego - 1. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego następuje przed nawiązaniem...

Art. 40. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec uprawnionych z umów ubezpieczenia - 1. Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 instytucje...

Art. 41. Niemożność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego - 1. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego...

Art. 42. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w...

Art. 43. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach...

Art. 44. Obowiązek stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach...

Art. 44a. Działania instytucji obowiązanych w przypadku transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka - W przypadku transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym...

Art. 44b. Zezwolenie na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka - 1. Utworzenie przez instytucję obowiązaną oddziału lub przedstawicielstwa w państwie...

Art. 44c. Decyzja nakazująca zmianę zakresu lub zakończenie relacji korespondenckich z instytucją bęDąCą respondentem z siedzibą w państwie trzecim wysokiego ryzyka - 1. Generalny Inspektor albo KNF – w zakresie instytucji obowiązanych...

Art. 44d. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – kodeks postępowania administracyjnego - Do decyzji, o których mowa w art. 44b zezwolenie na...

Art. 44e. Informowanie ke o wydaniu decyzji nakazująca zmianę zakresu lub zakończenie relacji korespondenckich z instytucją bęDąCą respondentem z siedzibą w państwie trzecim wysokiego ryzyka - Generalny Inspektor oraz KNF informują Komisję Europejską o wydaniu decyzji,...

Art. 45. Transgraniczne relacje korespondenckie z instytucją‑respondentem z państwa trzeciego - 1. W przypadku transgranicznych relacji korespondenckich obejmujących realizację transferu w...

Art. 46. Stosunki gospodarcze z osobą zajmująCą eksponowane stanowisko polityczne - 1. W celu ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest...

Art. 46a. Przekazanie wykazu krajowych stanowisk I funkcji publicznych bęDących eksponowanymi stanowiskami politycznymi - Generalny Inspektor przekazuje Komisji Europejskiej wykaz krajowych stanowisk i funkcji...

Art. 46b. Wykaz aktualnych stanowisk I funkcji w organizacjach MIędzynarodowych bęDących eksponowanymi stanowiskami politycznymi - Organizacje międzynarodowe z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują Komisji...

Art. 46c. Rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk I funkcji publicznych bęDących eksponowanymi stanowiskami politycznym - Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,...

Art. 47. Korzystanie z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane mogą korzystać z usług podmiotu trzeciego przy...

Art. 48. Powierzenie innym podmiotom stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego - 1. Instytucje obowiązane mogą powierzyć stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz...

Art. 49. Okres przechowywania dokumentów I informacji przez instytucje obowiązane - 1. Instytucje obowiązane przechowują przez okres 5 lat, licząc od...

Art. 50. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu...

Art. 51. Grupowa procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane wchodzące w skład grupy oraz ich oddziały...

Art. 52. Programy szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z...

Art. 53. Anonimowe zgłaszanie naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania...

Art. 53a. Obowiązek zapewnienia ochrony przed represjami, działaniami wpływających na pogorszenie sytuacji prawnej lub faktycznej lub groźbami - 1. Instytucje obowiązane zapewniają pracownikom oraz innym osobom wykonującym czynności...

Art. 54. Obowiązek zachowania tajemnicy - 1. Instytucje obowiązane, ich pracownicy oraz inne osoby działające w...

<< Poprzedni
Dalej >>

Nowe pytania do prawników

swiadczenie 800+ dlaczego nie otrzymalam

Witam. Skladalam wniosek 800+ dla swoich dzieci ale dostalam odmowe (bylo to 2-3 lata temu), z uwagi iz mieszkamy na stale po za granicami Polski, po za Europa. Jednakze inne polkiktore mieszkaja na stale w tym samym kraju co ja, dostaly swiadczenie...

13 października 2026 Bezpłatne pytanie · Katarzyna
0 odpowiedzi

Mam dzieci w pieczy zastępczej

Witam mam trójkę dzieci w pieczy zastępczej od czerwca a zabezpieczenie było dlatego ze w styczniu wyłączyli nam prąd ponieważ jest jeden licznik i dwie rodziny i jedna nie składała się na rachunki i było zadłużenie i odcięli ale następnego dnia cór...

06 października 2026 Bezpłatne pytanie · Krzysztof Jakoby, m. Krośniewice
1 odpowiedź

Czy mam jakas szanse odzyskać 800+

Dzien dobry Mam problem z ZUS Dziecko urodzone 26 lutego [pierwsze] stad nie mialam pojęcia o danej sytuacji... Wniosek złożony 5 marca przez bankowość elektroniczną...jak sie okazało na okres od 1 czerwca... wiec zle zaznaczony okres ... Pierwsza w...

01 października 2026 Bezpłatne pytanie · Nina
1 odpowiedź

Opinia negatywna allegro

Klient wystawił ocenę negatywna co do transakcji,opinia jest oczerniająca (szokujący poziom dylewactwa.)opóźniony zwrot pieniędzy co jest nie prawda,dodatkowo obrażanie w wiadomości prywatnej od osłów.

10 września 2026 Bezpłatne pytanie · Hhh
1 odpowiedź

Wszystkie pytania