Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział 8. Wstrzymywanie transakcji I blokowanie rachunków

Art. 86. Zawiadomienie generalnego inspektora o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków...

Art. 87. żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku - 1. Generalny Inspektor w przypadku uznania, że określona transakcja lub...

Art. 88. Informowanie o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku - Generalny Inspektor informuje niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefa...

Art. 89. Obowiązek zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - 1. Instytucja obowiązana, z wyłączeniem banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych,...

Art. 90. Zawiadomienie generalnego inspektora o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z przestępstwem - 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków...

Art. 91. Wyłączenie odpowiedzialnośCI określonej odrębnymi przepisami - Wykonanie przez instytucję obowiązaną obowiązków, o których mowa w art....

Art. 92. Bieg terminów określonych w ustawie - Do biegu terminów, o których mowa w art. 86 zawiadomienie...

Art. 93. Udostępnianie wzorów zawiadomień, żądań, zwolnień I informacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory:1) zawiadomień, o...

Art. 94. Rozporządzenie w sprawie sporządzania I przekazywania zawiadomień, potwierdzeń, żądań, zwolnień I informacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,...

Art. 95. Odesłanie do przepisów ustawy – kodeks postępowania karnego - W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wstrzymania transakcji lub...