Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział 8. Wstrzymywanie transakcji I blokowanie rachunków

Art. 86. Zawiadomienie generalnego inspektora o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu - 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków...

Art. 87. żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku - 1. Generalny Inspektor w przypadku uznania, że określona transakcja lub...

Art. 88. Informowanie o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku - Generalny Inspektor informuje niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefa...

Art. 89. Obowiązek zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - 1. Instytucja obowiązana, z wyłączeniem banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych,...

Art. 90. Zawiadomienie generalnego inspektora o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z przestępstwem - 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków...

Art. 91. Wyłączenie odpowiedzialnośCI określonej odrębnymi przepisami - Wykonanie przez instytucję obowiązaną obowiązków, o których mowa w art....

Art. 92. Bieg terminów określonych w ustawie - Do biegu terminów, o których mowa w art. 86 zawiadomienie...

Art. 93. Udostępnianie wzorów zawiadomień, żądań, zwolnień I informacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory:1) zawiadomień, o...

Art. 94. Rozporządzenie w sprawie sporządzania I przekazywania zawiadomień, potwierdzeń, żądań, zwolnień I informacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,...

Art. 95. Odesłanie do przepisów ustawy – kodeks postępowania karnego - W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wstrzymania transakcji lub...

Nowe pytania do prawników

swiadczenie 800+ dlaczego nie otrzymalam

Witam. Skladalam wniosek 800+ dla swoich dzieci ale dostalam odmowe (bylo to 2-3 lata temu), z uwagi iz mieszkamy na stale po za granicami Polski, po za Europa. Jednakze inne polkiktore mieszkaja na stale w tym samym kraju co ja, dostaly swiadczenie...

13 października 2026 Bezpłatne pytanie · Katarzyna

1 odpowiedź

Mam dzieci w pieczy zastępczej

Witam mam trójkę dzieci w pieczy zastępczej od czerwca a zabezpieczenie było dlatego ze w styczniu wyłączyli nam prąd ponieważ jest jeden licznik i dwie rodziny i jedna nie składała się na rachunki i było zadłużenie i odcięli ale następnego dnia cór...

06 października 2026 Bezpłatne pytanie · Krzysztof Jakoby, Krośniewice

1 odpowiedź

Czy mam jakas szanse odzyskać 800+

Dzien dobry Mam problem z ZUS Dziecko urodzone 26 lutego [pierwsze] stad nie mialam pojęcia o danej sytuacji... Wniosek złożony 5 marca przez bankowość elektroniczną...jak sie okazało na okres od 1 czerwca... wiec zle zaznaczony okres ... Pierwsza w...

01 października 2026 Bezpłatne pytanie · Nina

1 odpowiedź

Opinia negatywna allegro

Klient wystawił ocenę negatywna co do transakcji,opinia jest oczerniająca (szokujący poziom dylewactwa.)opóźniony zwrot pieniędzy co jest nie prawda,dodatkowo obrażanie w wiadomości prywatnej od osłów.

10 września 2026 Bezpłatne pytanie · Hhh

1 odpowiedź

Wszystkie pytania