Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział 4. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy I finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych

Art. 25. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - 1. Generalny Inspektor opracowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz...

Art. 26. Przekazywanie generalnemu inspektorowi informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka - 1. Jednostki współpracujące przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje lub dokumenty mogące...

Art. 27. Identyfikacja I ocena ryzyka prania pieniędzy I finansowania terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem...

Art. 28. Przekazywanie generalnemu inspektorowi ocen ryzyka I innych informacji - 1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucje obowiązane przekazują przygotowane w...

Art. 29. Zakres informacji zawartych w krajowej ocenie ryzyka - 1. Krajowa ocena ryzyka zawiera w szczególności:1) opis metodyki krajowej...

Art. 30. Akceptacja krajowej oceny ryzyka - 1. Krajowa ocena ryzyka, po jej zaopiniowaniu przez Komitet, jest...

Art. 31. Projekt strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Generalny Inspektor, na podstawie krajowej oceny ryzyka, opracowuje projekt...

Art. 32. Przyjęcie projektu strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Projekt strategii jest przedkładany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów....

Nowe pytania do prawników

swiadczenie 800+ dlaczego nie otrzymalam

Witam. Skladalam wniosek 800+ dla swoich dzieci ale dostalam odmowe (bylo to 2-3 lata temu), z uwagi iz mieszkamy na stale po za granicami Polski, po za Europa. Jednakze inne polkiktore mieszkaja na stale w tym samym kraju co ja, dostaly swiadczenie...

13 października 2026 Bezpłatne pytanie · Katarzyna

0 odpowiedzi

Mam dzieci w pieczy zastępczej

Witam mam trójkę dzieci w pieczy zastępczej od czerwca a zabezpieczenie było dlatego ze w styczniu wyłączyli nam prąd ponieważ jest jeden licznik i dwie rodziny i jedna nie składała się na rachunki i było zadłużenie i odcięli ale następnego dnia cór...

06 października 2026 Bezpłatne pytanie · Krzysztof Jakoby, m. Krośniewice

1 odpowiedź

Czy mam jakas szanse odzyskać 800+

Dzien dobry Mam problem z ZUS Dziecko urodzone 26 lutego [pierwsze] stad nie mialam pojęcia o danej sytuacji... Wniosek złożony 5 marca przez bankowość elektroniczną...jak sie okazało na okres od 1 czerwca... wiec zle zaznaczony okres ... Pierwsza w...

01 października 2026 Bezpłatne pytanie · Nina

1 odpowiedź

Opinia negatywna allegro

Klient wystawił ocenę negatywna co do transakcji,opinia jest oczerniająca (szokujący poziom dylewactwa.)opóźniony zwrot pieniędzy co jest nie prawda,dodatkowo obrażanie w wiadomości prywatnej od osłów.

10 września 2026 Bezpłatne pytanie · Hhh

1 odpowiedź

Wszystkie pytania