Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział 4. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy I finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych

Art. 25. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - 1. Generalny Inspektor opracowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz...

Art. 26. Przekazywanie generalnemu inspektorowi informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka - 1. Jednostki współpracujące przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje lub dokumenty mogące...

Art. 27. Identyfikacja I ocena ryzyka prania pieniędzy I finansowania terroryzmu - 1. Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem...

Art. 28. Przekazywanie generalnemu inspektorowi ocen ryzyka I innych informacji - 1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucje obowiązane przekazują przygotowane w...

Art. 29. Zakres informacji zawartych w krajowej ocenie ryzyka - 1. Krajowa ocena ryzyka zawiera w szczególności:1) opis metodyki krajowej...

Art. 30. Akceptacja krajowej oceny ryzyka - 1. Krajowa ocena ryzyka, po jej zaopiniowaniu przez Komitet, jest...

Art. 31. Projekt strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Generalny Inspektor, na podstawie krajowej oceny ryzyka, opracowuje projekt...

Art. 32. Przyjęcie projektu strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Projekt strategii jest przedkładany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów....