Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. Zakres regulacji ustawy - Ustawa określa: 1) zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz...

Art. 2. Instytucje obowiązane - 1. Instytucjami obowiązanymi są:1) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały...

Art. 3. Umowa ubezpieczenia I umowa o udostępnieniu skrzynki sejfowej - Do umowy ubezpieczenia oraz do umowy o udostępnieniu skrytki sejfowej...

Art. 4. Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia - Przepisów rozporządzenia 2015/847 nie stosuje się do transferów środków pieniężnych...

Art. 5. Przeliczenia kwot wyrażonych w ustawie w euro - Przeliczenia kwot wyrażonych w ustawie w euro dokonuje się według...

Art. 6. Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków ustawy - Instytucje obowiązane wyznaczają kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie...

Art. 7. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków ustawy - W przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny...

Art. 8. Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zgodność z ustawą działalnośCI instytucji obowiązanej - Instytucje obowiązane wyznaczają pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie...

Art. 9. Instytucje obowiązane prowadzące działalność jednoosobowo - W przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo zadania kadry kierowniczej...