Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział 7. Przekazywanie I gromadzenie informacji

Art. 72. Informacje o transakcjach I transferach pieniężnych przekazywane generalnemu inspektorowi - 1. Instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w...

Art. 73. Podmioty pośredniczące w przekazywaniu informacji generalnemu inspektorowi - 1. Informacje, o których mowa w art. 72 informacje o...

Art. 74. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - 1. Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą...

Art. 75. Wyłączenie obowiązku przekazywania informacji I zawiadomień - Obowiązek przekazywania informacji i zawiadomień, o których mowa w art....

Art. 76. Przekazywanie informacji I dokumentów na żądanie generalnego inspektora - 1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucja obowiązana niezwłocznie przekazuje lub...

Art. 77. Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną - 1. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których...

Art. 78. Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania I przekazywania informacji o transakcjach I transferach pieniężnych - 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacje,...

Art. 79. Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania I przekazywania zawiadomień oraz informacji na żądanie generalnego inspektora - 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia,...

Art. 80. Obowiązki generalnego inspektora w zakresie zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Generalny Inspektor przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów...

Art. 81. Informacje przekazywane generalnemu inspektorowi przez prokuratora - 1. Prokurator informuje Generalnego Inspektora o wydaniu postanowienia o blokadzie...

Art. 82. Informacje I dokumenty przekazywane generalnemu inspektorowi przez jednostki współpracujące - 1. Na wniosek Generalnego Inspektora jednostki współpracujące w granicach swoich...

Art. 83. Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - 1. Jednostki współpracujące opracowują instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia...

Art. 84. Przekazywanie generalnemu inspektorowi informacji, dokumentów I powiadomień przez jednostki współpracujące - 1. Informacje, o których mowa w art. 81 informacje przekazywane...

Art. 85. Przekazywanie generalnemu inspektorowi informacji przez organy straży granicznej I naczelników urzęDów celno-skarbowych - 1. Organy Straży Granicznej oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych przekazują Generalnemu...

Nowe pytania do prawników

swiadczenie 800+ dlaczego nie otrzymalam

Witam. Skladalam wniosek 800+ dla swoich dzieci ale dostalam odmowe (bylo to 2-3 lata temu), z uwagi iz mieszkamy na stale po za granicami Polski, po za Europa. Jednakze inne polkiktore mieszkaja na stale w tym samym kraju co ja, dostaly swiadczenie...

13 października 2026 Bezpłatne pytanie · Katarzyna

0 odpowiedzi

Mam dzieci w pieczy zastępczej

Witam mam trójkę dzieci w pieczy zastępczej od czerwca a zabezpieczenie było dlatego ze w styczniu wyłączyli nam prąd ponieważ jest jeden licznik i dwie rodziny i jedna nie składała się na rachunki i było zadłużenie i odcięli ale następnego dnia cór...

06 października 2026 Bezpłatne pytanie · Krzysztof Jakoby, m. Krośniewice

1 odpowiedź

Czy mam jakas szanse odzyskać 800+

Dzien dobry Mam problem z ZUS Dziecko urodzone 26 lutego [pierwsze] stad nie mialam pojęcia o danej sytuacji... Wniosek złożony 5 marca przez bankowość elektroniczną...jak sie okazało na okres od 1 czerwca... wiec zle zaznaczony okres ... Pierwsza w...

01 października 2026 Bezpłatne pytanie · Nina

1 odpowiedź

Opinia negatywna allegro

Klient wystawił ocenę negatywna co do transakcji,opinia jest oczerniająca (szokujący poziom dylewactwa.)opóźniony zwrot pieniędzy co jest nie prawda,dodatkowo obrażanie w wiadomości prywatnej od osłów.

10 września 2026 Bezpłatne pytanie · Hhh

1 odpowiedź

Wszystkie pytania