Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział 7. Przekazywanie I gromadzenie informacji

Art. 72. Informacje o transakcjach I transferach pieniężnych przekazywane generalnemu inspektorowi - 1. Instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w...

Art. 73. Podmioty pośredniczące w przekazywaniu informacji generalnemu inspektorowi - 1. Informacje, o których mowa w art. 72 informacje o...

Art. 74. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - 1. Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą...

Art. 75. Wyłączenie obowiązku przekazywania informacji I zawiadomień - Obowiązek przekazywania informacji i zawiadomień, o których mowa w art....

Art. 76. Przekazywanie informacji I dokumentów na żądanie generalnego inspektora - 1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucja obowiązana niezwłocznie przekazuje lub...

Art. 77. Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną - 1. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których...

Art. 78. Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania I przekazywania informacji o transakcjach I transferach pieniężnych - 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacje,...

Art. 79. Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania I przekazywania zawiadomień oraz informacji na żądanie generalnego inspektora - 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia,...

Art. 80. Obowiązki generalnego inspektora w zakresie zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1. Generalny Inspektor przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów...

Art. 81. Informacje przekazywane generalnemu inspektorowi przez prokuratora - 1. Prokurator informuje Generalnego Inspektora o wydaniu postanowienia o blokadzie...

Art. 82. Informacje I dokumenty przekazywane generalnemu inspektorowi przez jednostki współpracujące - 1. Na wniosek Generalnego Inspektora jednostki współpracujące w granicach swoich...

Art. 83. Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - 1. Jednostki współpracujące opracowują instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia...

Art. 84. Przekazywanie generalnemu inspektorowi informacji, dokumentów I powiadomień przez jednostki współpracujące - 1. Informacje, o których mowa w art. 81 informacje przekazywane...

Art. 85. Przekazywanie generalnemu inspektorowi informacji przez organy straży granicznej I naczelników urzęDów celno-skarbowych - 1. Organy Straży Granicznej oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych przekazują Generalnemu...