Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział 12. Kontrolowanie instytucji obowiązanych

Art. 130. Kontrola wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane - 1. Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków...

Art. 131. Rodzaje kontroli - 1. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie rocznych planów kontroli zawierających...

Art. 132. Koordynacja kontroli - 1. Generalny Inspektor koordynuje kontrole sprawowane przez podmioty, o których...

Art. 133. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - 1. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego...

Art. 134. Obowiązek okazania przez kontrolera legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia - 1. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler po okazaniu legitymacji służbowej oraz...

Art. 135. Miejsce I czas przeprowadzenia kontroli - 1. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler w miejscu prowadzenia działalności przez...

Art. 136. Uprawnienia kontrolera w toku kontroli - 1. W zakresie wynikającym z przedmiotu kontroli kontroler jest uprawniony...

Art. 137. Obowiązki instytucji kontrolowanej w toku kontroli - 1. Kontrolowana instytucja obowiązana ma obowiązek zapewnić kontrolerowi warunki i...

Art. 138. Obowiązki informacyjne kontrolera przez rozpoczęciem czynnośCI kontrolnych - Kontroler przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, takiej jak przyjęcie informacji,...

Art. 139. Podpisywanie dokumentów I potwierdzanie zgodnośCI z oryginałem kopii dokumentów w toku kontroli - 1. Informacje pisemne sporządzane przez kontrolowaną instytucję obowiązaną na potrzeby...

Art. 140. Protokół odebrania wyjaśnień ustnych w toku kontroli - 1. Odebranie ustnych wyjaśnień wymaga sporządzenia protokołu, w dwóch egzemplarzach,...

Art. 141. Protokół kontroli - 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch...

Art. 142. Wystąpienie pokontrolne generalnego inspektora - 1. Kontroler sporządza wystąpienie pokontrolne Generalnego Inspektora, zwane dalej „wystąpieniem...

Art. 143. Odstąpienie od dalszego przeprowadzania czynnośCI kontrolnych - Generalny Inspektor może w każdym czasie odstąpić od dalszego przeprowadzania...

Art. 144. Przekazanie informacji o wynikach kontroli lub o odstąpieniu od dalszych czynnośCI kontrolnych - Generalny Inspektor przekazuje pisemną informację o wynikach kontroli przeprowadzonej przez...

Art. 145. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez jednostki organizacyjne podmiotów z siedzibą w państwie ue - 1. Podmioty, o których mowa w art. 130 kontrola wykonywania...

Art. 145a. Wezwanie do usunięcia braków pisma - 1. Jeżeli pismo wnoszone przez instytucję obowiązaną nie spełnia wymagań...

Art. 146. Odesłanie do przepisów ustawy o swobodzie działalnośCI gospodarczej - W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kontroli stosuje się...