Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozdział 9. Ochrona I udostępnianie informacji

Art. 96. Uprawnienia generalnego inspektora w zakresie zbierania, przetwarzania I wykorzystywania informacji - 1. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi informacji w trybie i zakresie...

Art. 97. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych gromadzonych przez generalnego inspektora - 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony)...

Art. 98. Kontrola nad uzyskiwaniem przez generalnego inspektora danych telekomunikacyjnych - 1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Generalnego Inspektora danych, o których...

Art. 99. Tajemnica informacji finansowej - 1. Informacje gromadzone i udostępniane przez organy informacji finansowej w...

Art. 100. Przetwarzanie informacji finansowych przez generalnego inspektora - 1. Generalny Inspektor przetwarza informacje finansowe, w tym dane osobowe,...

Art. 101. Zakaz ujawniania faktu przekazania generalnemu inspektorowi informacji w trybie ustawy - 1. Ujawnianie osobom nieuprawnionym przez osoby, o których mowa w...

Art. 102. Udostępnianie przez generalnego inspektora danych osobowych - 1. Generalny Inspektor udostępnia dane osobowe:1) osób fizycznych dokonujących w...

Art. 103. Zawiadomienie prokuratora przez generalnego inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - 1. Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania...

Art. 104. Udostępnianie informacji I dokumentów na potrzeby postępowania karnego - 1. Generalny Inspektor udostępnia, na pisemny wniosek, informacje lub dokumenty,...

Art. 105. Podmioty uprawnione do dostępu informacji posiadanych przez generalnego inspektora - 1. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje, w tym informacje finansowe...

Art. 105a. Udostępnianie informacji posiadanych przez generalnego inspektora I ich wykorzystywanie - 1. Udostępnienie informacji na wniosek, o którym mowa w art....

Art. 105b. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez generalnego inspektora - Podmioty, o których mowa w art. 104 udostępnianie informacji i...

Art. 106. Podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego - 1. W przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub innego...

Art. 107. Obowiązki prokuratora po otrzymaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu prania - 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 86...

Art. 108. Informacja zwrotna jednostki współpracującej - 1. W przypadku otrzymania informacji, o których mowa w art....

Art. 109. Rozporządzenie w sprawie sporządzania I przyjmowania wniosków przez generalnego inspektora I przekazywania informacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze...

Art. 110. Udostępnianie przez generalnego inspektora informacji zagranicznym jednostkom analityki finansowej - 1. Generalny Inspektor udostępnia na wniosek lub z urzędu zagranicznym...

Art. 111. Wymiana informacji I dokumentów z jednostkami analityki finansowej państw ue - 1. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje i dokumenty jednostkom analityki...

Art. 112. Wymogi w wniosku o udostępnienie informacji w celu identyfikacji klienta - 1. Wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej o udostępnienie informacji kierowany...

Art. 113. Zezwolenie na przekazanie udostępnionych przez generalnego inspektora informacji innym organom - 1. Generalny Inspektor, udostępniając informacje lub dokumenty zagranicznej jednostce analityki...

Art. 114. Odmowa udostępnienia informacji zagranicznej jednostce analityki finansowej - 1. Generalny Inspektor odmawia udostępnienia informacji lub dokumentów zagranicznej jednostce...

Art. 115. Wymiana informacji związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu - 1. Generalny Inspektor może dokonywać wymiany informacji związanych z praniem...

Art. 115a. Współpraca generalnego inspektora I knf z organami państw członkowskich w zakresie nadzorowanych instytucji - 1. Odpowiednio Generalny Inspektor i KNF w zakresie nadzorowanych instytucji...

Art. 116. Udostępnianie I pozyskiwanie informacji w ramach współpracy generalnego inspektora z organami I instytucjami innych państw - 1. Generalny Inspektor może udostępniać oraz pozyskiwać informacje w ramach...

Art. 116a. Współpraca organów w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy I finansowaniu terroryzmu - 1. W celu wykonywania zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy...

Art. 116b. Rejestr wniosków składanych do generalnego inspektora o udostępnienie informacji - 1. Generalny Inspektor prowadzi rejestr wniosków składanych na podstawie art....

Art. 116c. Przekazanie przez generalnego inspektora danych o złożonych wnioskach o udostępnienie informacji - Generalny Inspektor w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku...

Art. 116d. Przekazanie komisji europejskiej danych o złożonych wnioskach o udostępnienie informacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji Europejskiej dane...